152
Все случилось в период с 2021 по 2024 год. По версии следствия, супруги из Улан-Удэ в возрасте 37 и 40 лет сговорились между собой и украли у компании своих родственников почти три десятка миллионов рублей.
Все началось с того, что женщина устроилась в торговую компанию своего родственника на должность старшего менеджера оптовых продаж. Вместе с мужем они придумали как украсть деньги, используя ее доступ к внутренним учетным системам. Они зарегистрировали фиктивное ИП и открыли банковские счета, на которое незаконно переводили деньги компании.
Злоумышленница формировала липовые заказы на поставки и отправляла контрагентам поддельные счета с реквизитами подставного ИП вместо реальных данных компании. Потом она вносила ложные сведения в бухгалтерские программы, чтобы скрыть мошенничество. Потом они отмывали украденное через то же ИП. Кроме того, они оплачивали за счет компании личные нужды.
За все время они украли почти 28 млн рублей, но отмыть успели только 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, супруги во всем признались. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Фото: нейросеть
